东百集团:第八届董事会第二十六次会议决议公告

原头衔:东白分类:八分之一届董事会次货十六次国民大会终结公报

数据当播音员用纸覆盖 保证人法典:600693 保证人略号:东白分类 公报编号:临 2017—021 福建东白分类股份股份有限公司 八分之一届董事会次货十六次国民大会终结公报 董事会及整个的董事保证人:、给错误的劝告性声明或得意地省略, 又其物质的真理、诚实和满的性承当个人和协同责备。 福建东白分类股份股份有限公司 (以下略号公司 八分之一届董事会次货十六次国民大会 2017 年 4 月 11 东百大厦现场 17 国民大会室2,楼,国民大会警告已收回 2017 年 4 月 1 日以电子邮件 发送方法。董事会该当有九名董事列席国民大会。,性质上有九位董事列席了国民大会;公司监事、上品带领人员 伴随了国民大会。。国民大会由董事会主席朱洪志小姐掌管。,国民大会的招集、招集和开票数顺序与公司分歧。 法度和公司条例的涉及规则。 厕董事该当讨论经过如次提案:: 一、董事会 2016 年度加工语句 开票数产物:协定 9 票、支持 0 票、弃权 0 票。 二、《公司 2016 岁入和小报摘要(全文和小报摘要可以 []) 开票数产物:协定 9 票、支持 0 票、弃权 0 票。 三、《公司 2016 年度决算表 2017 年度财务预算小报 开票数产物:协定 9 票、支持 0 票、弃权 0 票。 四、《公司 2016 年度利润分配表 福建华兴头计师事务所(特别普通打伙儿)审计,公司 2016 年度总公司造成净赚 56,648, 元,拉 10%法定公积金 5,664, 元后,增加年首未分配利润 596,482, 元,2016 岁末可供整个的合伙运用的未分配利润 647,466, 元。眼前,公司存在战术构象转移阶段。 键时间,工程肉体美封锁资产需要量量大,确保突出肉体美的顺手实行。,为了合伙的现世的义演,2016 年 杜邦公司不放映分配利润和替换公积金。,可分配利润结转下某年级的学生度。 开票数产物:协定 9 票、支持 0 票、弃权 0 票。 五、向公司 2017 向相关性倾斜飞行机构用功信誉态度的年度检验 为公司的顺手膨胀物 2017 年度结算和融资事情,确保公司事情的常态周转和顺手实行,公 司 2017 年度向相关性倾斜飞行机构用功人民币 340,000 万元贷记林,信誉原稿截止时间、授信品 种、价钱等详细条目由公司出价协商确定。。内幕的,总公司i 310,000 万元,用桩支撑分店 -1- 数据当播音员用纸覆盖 为 30,000 万元,由公司出价、用桩支撑分店出价的信誉保证人、保证书或质押保证人。详细如次: (一)2017 年度荣誉态度 1、2017 总公司拟向如次倾斜飞行机构用功人民币 310,000 万元贷记林,详细如次: 拟授信倾斜飞行机构 信誉态度(万元) 福建交通将存入银行股份股份有限公司 30,000 柴纳工商将存入银行股份股份有限公司福州姓分公司 30,000 柴纳将存入银行股份股份有限公司福州鼓楼部门 30,000 柴纳民生将存入银行股份股份有限公司福州部门 50,000 上海浦东机场开展将存入银行股份股份有限公司福州部门 40,000 井的将存入银行福州部门 17,000 广发将存入银行福州部门 30,000 招商将存入银行股份股份有限公司福州部门 35,000 厦门将存入银行股份股份有限公司福州部门 38,000 厦门国际将存入银行股份股份有限公司福州部门 10,000 总计达 310,000 2、2017 年度用桩支撑分店拟向以下倾斜飞行机构用功人民币 30,000 万元贷记林,详细如次: 分店 拟授信倾斜飞行机构 信誉态度(万元) 福建东白银宏行业游憩场股份有限公司 福建交通将存入银行股份股份有限公司 8,000 福建西方百货带领股份有限公司 福建交通将存入银行股份股份有限公司 12,000 福建东白银宏行业游憩场股份有限公司 广发将存入银行福州部门 5,000 福建西方百货带领股份有限公司 广发将存入银行福州部门 5,000 总计达 30,000 (二)担保公司在总钱内经纪;,按照需要量向相关性倾斜飞行机构专款 签和约、礼仪等涉及事项;倾斜飞行机构信誉把持与公司当心接管局相结合,可用于赞颂 机构(包含将存入银行和另外倾斜飞行机构)、专款钱、专款方法(包含但不限于移动性赞颂、突出赞颂、 并购赞颂、照管赞颂融资、作曲化融资、票据融资、黄金出赁、信誉证、保函、另外融资结算业 务,转账次数无限制、专款货币利率、保证人方法(包含信誉保证人)、保证书、质押保证人)、专款主部等。 独特的整齐。公司带领与是你这么说的嘛!授信涉及的事项,以贸易和约的详细礼仪为准。 (3)兰州西方情谊事实股份有限公司、福安东白置业股份有限公司、福建东白供给 应链带领股份有限公司和福建东百睿信资产带领股份有限公司及其项下分店将按照突出使行军及经纪需要量 向倾斜飞行机构用功赞颂信誉态度,经该分店的权威机构讨论,详细的AMO,重行小报公司停止区分 审批顺序,缺席是你这么说的嘛! 2017 年度荣誉态度内。 (4)担保原稿截止时间:自合伙大会委托之日起至公司 2017 年度合伙大会日期。 开票数产物:协定 9 票、支持 0 票、弃权 0 票。 -2- 数据当播音员用纸覆盖 六、向公司 2017 向年度估计保证人态度的请求 缓和公司及其分店的需要量,确保 2017 成实行年度荣誉放映,董事会讨论,同 意大利公司和分店 2017 年度出价总计达不超过人民币 334,000 1万元保证人,内幕的:表面保证人限额(公司 分店经过、分店经过的保证人) 224,000 万元,公司和分店将本人的连箱的作为他们的连箱的 融资出价保证人态度为人民币 110,000 万元。同时,担保带领层手柄是你这么说的嘛!详细保险的事项 宜,包含保证人人的身份证明、保证人方法、保证人钱和原稿截止时间,与相关性倾斜飞行机构签字相关性法度用纸覆盖 厉害相干;在是你这么说的嘛!保证人租费内,。 担保原稿截止时间自讨论经过之日起计算。 2017 年度合伙大会日期。 本请求经整个的孤独董事事前委托协定。。 开票数产物:协定 9 票、支持 0 票、弃权 0 票。 七、向公司续聘会计公司提案(详见当每日公报) 本建议已买到占有孤独董事的委托和协定。。 开票数产物:协定 9 票、支持 0 票、弃权 0 票。 八、分店手柄分配资产的请求 按照市場環境及同一的经纪点,公司分店福建东白银宏行业游憩场股份有限公司已全面对行业中 鼓励过渡,并于 2016 年 12 每月重行装载和翻开。董事会讨论,协定分店对存在分配大量停止现世的改革 摊余费相称价 1, 1万元手柄,包含可任意处理的扩张。资产手柄情绪反应公司 2016 年度利害,缩减净赚 万元。 开票数产物:协定 9 票、支持 0 票、弃权 0 票。 九、向董事会换届挑出的请求》 考虑到八分之一届董事会任期截止,据洛杉矶公司称、公司条例的涉及规则,经过董事会 复核,协定举起斯文伊修改、朱洪志小姐、刘毅修改、宋克军修改、魏秀发修改、施霞小姐是冠军 第九届董事会孤独董事报考者,顾留利小姐举起、激浪修改、陈卓明修改是第九届董事会孤独董事 报考者(附董事报考者简历),董事任期 3 年,自合伙大会挑出之日起计算。 孤独董事报考者须经上海保证人交易所对其供职资历及孤独性复核无异议后方可参考合伙大会 讨论。 开票数产物:协定 9 票、支持 0 票、弃权 0 票。 十、《公司最早的期职员持股放映(草案)及其摘要》(草案及其摘要详见同日上海保证人交易所 网站[]) 开票数产物:协定 6 票、支持 0 票、弃权 0 票(公司董事朱洪志小姐、刘毅修改、宋克军修改 职员持股放映的厕者,幸免对本BIL开票,另外六名非关系董事开票。 -3- 数据当播音员用纸覆盖 十一、《向提请合伙大会担保董事会带领公司职员持股放映相厉害相干的请求》 确保公司最早的批职员库存的顺手实行。,董事会请求允许合伙大会担保董事会 与解放军涉及的详细事项,包含但不限于以下事项: (1)担保董事会带领职员入会事情。、实行、变动和止付,包含但不限于职员占有人 股权证券放映的礼仪点名了持股人的资历。,职员持股放映提早止付等; (2)担保董事会确定使分心。; (三)担保董事会手柄与股票上市的公司涉及的各种的事务。; (四)资产带领机构,担保董事会止付,并签字相关性礼仪; (五)劳动者持股放映经合伙委托后;,万一相关性法度在期限内无效、法规、策略发生变 化的,担保董事会作出一致的整齐; (六)担保董事会手柄如次事项:,无论如何,相关性用纸覆盖清楚的规则合伙的孟德尔基因 除行使合适的外; (七)担保原稿截止时间自公司合伙大会讨论委托之日起至这次职员持股放映清算履行止。 开票数产物:协定 6 票、支持 0 票、弃权 0 票(公司董事朱洪志小姐、刘毅修改、宋克军修改 职员持股放映的厕者,幸免对本BIL开票,另外六名非关系董事开票。 十二、向修正案<公司条例>提案(详见当每日公报) 开票数产物:协定 9 票、支持 0 票、弃权 0 票。 十三个的、公司将来的三年(2017年) 年-2019 合伙股息报酬率(放映全文可为 Exchange网站 开票数产物:协定 9 票、支持 0 票、弃权 0 票。 是你这么说的嘛!最早的至第十三个的个法案需要量参考给通用电气。。 十四的记号、向担保企业带领层运用未运用资产停止现钞带领的请求 增殖基金运作效力,在缓和公司日常经纪和另外资金需要量的大前提下,经过董事会 讨论,协定担保公司带领层运用公司及分店弃置不顾资产紧握某年级的学生里边倾斜飞行机构(包含将存入银行、保证人、 基金、照管等)短期资金保证人倾斜飞行产额和作曲性,获担保L总计达持若干倾斜飞行产额及作曲性存款 剩余物不超过RM 8 限额是1亿元,在是你这么说的嘛!限额内,资产可以骨碌运用。,首座财务官主管建立组织、实行 带领,担保原稿截止时间为二年,自年月日委托之日起计算。。 开票数产物:协定 9 票、支持 0 票、弃权 0 票。 十五个人组成的橄榄球队、《向担保公司带领层运用分配弃置不顾募集资产停止现钞带领的请求》(详细物质详见同 每日公报) 筹集资产有理应用弃置不顾资产,增殖公司资金效力,不情绪反应公司募集资产封锁的常态真正 -4- 数据当播音员用纸覆盖 在实行放映的制约下,协定担保公司带领层运用不超过RM 1 1亿元玉安弃置不顾资产的现钞带领, 警告存款、紧握期不超过 12 低风险一个月的时间、资金保证人倾斜飞行产额和作曲性存款等,高于钱 可骨碌度,首座财务官主管建立组织、实行带领,担保原稿截止时间自讨论经过之日起计算。 2017 年度合伙大会日期。 开票数产物:协定 9 票、支持 0 票、弃权 0 票。 十六、《公司 2016 年度募集资产寄存品与现实运用制约的专项小报》(详细物质详见同每日公报) 开票数产物:协定 9 票、支持 0 票、弃权 0 票。 十七、《公司 2016 年度本质上的把持评价小报(小报全文可为 []) 开票数产物:协定 9 票、支持 0 票、弃权 0 票。 十八、公司孤独董事 2016 年度述职小报 (满的小报可在上海保证人交易所网站上向上看。 []) 开票数产物:协定 9 票、支持 0 票、弃权 0 票。 第十九、董事会审计使服役 2016 年度业绩小报(小报全文可在上海向上看) 网站[]) 开票数产物:协定 9 票、支持 0 票、弃权 0 票。 二 十 、《 公 司 2016 年 度 社 会 责 任 报 告 》( 报 告 全 文 详 见 同 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站 []) 开票数产物:协定 9 票、支持 0 票、弃权 0 票。 二十一、向招集公司 2016 每一年度合伙大会的请求》(国民大会警告详见同每日公报) 考虑到董事会讨论的涉及事项,董事会以为:,协定公司 2017 年 5 月 4 日常招集 2016 年度合伙大会讨论涉及事项。 开票数产物:协定 9 票、支持 0 票、弃权 0 票。 特意地警告。 福建东白分类股份股份有限公司 董事会 2017 年 4 月 13 日 -5- 数据当播音员用纸覆盖 附件: 董事报考者简历 斯文义:男,1968 年支撑,两年制专科学校学历,上品节约师。义不容辞的福建丰奇封锁股份有限公司进行董事、 福建中联事实开发分类股份有限公司董事长。 朱洪志:女,1970 年支撑,本科学历,主任会计师。历任福州部门资金市场部首座节约专家 理、倾斜飞行财产分割执行管理人。公司义不容辞的董事长。 刘 夷:男,1978 年支撑,本科学历,节约师。公司封锁带领部历任管理人、财务带领部管理人、 事情带领管理人,福建中联事实开发分类股份有限公司副董事长。义不容辞的公司董事、副总统、董事 会second 秒。 宋克军:男,1965 年支撑,本科学历,审计员,中共党员。福建中富实业股份有限公司 财务总监、董代干事,福建中联事实D审计带领中心执行管理人。义不容辞的公司董事、 财务总监。 魏秀法:男,1971 年支撑,本科学历,设计,中共党员。福州东肉体美将存入银行历任副部门 长、福建省部门贩卖部执行管理人、福州关栈区主席。福建中联事实开发分类股份有限公司 司校长。 施 霞:女,1986 年支撑,本科学历,节约师。福建中联事实开发分类股份有限公司司董事。 顾留利:女,1948 年支撑,上品主任会计师。福州改革者放映历任财务总监、福州冰柜公司财务 总监、福州电子工业局财务总监、福州华景置业股份有限公司副执行管理人兼财务总监、福建东建分类总会计部门 总监、抚州市公有节约财会学院常务院长。2012 年 11 本公司孤独董事供职一个月的时间。 洪 波:男,1959 年支撑,研究生的学历,中共党员。福建省掮客公会历任second 秒长、副总统、 总统。义不容辞的福建省掮客公会光荣的总统,福建新世通糖衣陷阱首座打伙儿人、一级掮客,国家食品 药监(法度组)保险的专业,福州调停使服役委员、调停员,福建省萨萨市法度咨询专业 本地的使服役法度咨询专家,福建永德吉灯具股份有限公司、宏博股份股份有限公司、福建喜马拉雅雪人股份股份有限公司 公司孤独董事,2014 年 3 本公司孤独董事供职一个月的时间。 陈珠明:男,1965 年支撑,中山大学带领学兴旺的晚期,倾斜飞行学、倾斜飞行封锁硕士研究生教练机。 广州宏亚数控机械股份有限公司。、广东广州日报传媒股份有限公司、广东精一金属股份有限公司 股份有限公司孤独董事,广东钢正建材股份有限公司董事,广州市国家资产连箱的开展股权封锁基金封锁 表面专业法官,广东省节约协会会员,美国 GLG 分类 Educators,2014 年 3 从一一个月的时间开端,我一向孤独于公司任务 董事。 -6-复回搜狐,检查更多

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