三诺生物:2015年度独立董事(纪立农先生)述职报告_股票频道

三诺生物临时凑成的股份股份有限公司

2015 孤独董事年度公报(Ji Linong修理)

自路肩三诺生物临时凑成的股份股份有限公司(以下略号“公司”)的孤独董事以后,

我一向都是老实的、不断关照、实行、孤独的姿态和实行的尽职。2015年度,遵守

由于公司条例、深圳产权股票买卖所创业板上市把持、《深圳产权股票买卖所创

董事会和O公司产权股票上市的公司统一巧妙地把持向导、《孤独董

由于公司的相关性规则和销路。,有生气的陪伴闭会,留意电话闭会

吐艳的正确与合规性,细心思索董事会的广告,就主要成绩颁发孤独联想,

助长公司统一运作,围攻者的无效维修事情的法定合法权利。2015年度,本身的尽职

形势列举如下:

一、董事会列席与使合作大会

2015年度,公司圣餐仪式10个董事会。、3大使合作大会。我理应列席董事会10次。,

10实则勤率,相信付托安心孤独董事,无不在闭会的形势;列席使合作大

3次。

董事会的插一脚 使合作大会的插一脚

往年理应陪伴 现场出 经过交流 付托出 开票。 往年理应陪伴 实则

董事会人数 位次数 陪伴次数 位次数 次数) 使合作大会数 位次数

10 4 6 0 0 1 1

陪伴任何时候闭会,我大约着手处理它:闭会前,细心审察广告,

满足投合心意广告的使满意,心绪好;闭会中,留意电话闭会开的合法

性与承诺性,并接合的本身的专门知,有生气的插一脚各式各样的成绩的议论,出席的合理化建议;

开票时期,在满足接合的专门知和相关性知的依据,兢行事

由舆论决定。

鉴于不只是插一脚者的姿态,根据我所持的论点公司的董事会、使合作大会的聚集适合法定的

序,令人满意地事情方针决策事项已满足相关性审批,合法无效。我由于勤勉务虚的记性。

老实信用基谐波的,对2015年度董事会各项推荐信及其它事项均投了赞成,无

反对国教要点,无反对国教。、弃权的位置。

二、2015颁发孤独联想

2015年度,我对公司相关性约定的观点列举如下。:

1、2015年2月12日,在公司其次届董事会第十八次闭会上,我在笔记上

公司股权鼓动发射,其次次产权股票选项推荐信,发布的新闻。

2、2015年3月13日,在公司其次届董事会十九分之一的次闭会上,我出狱了《关》

2014年度利润分配策划孤独联想、2014年度公司募集资产形势辨析

现实应用孤独联想、论2014年度重大受益使合作及安心关系方基金

居住和外来的授权形势的孤独论、2014年度本质上的把持孤独评价报道

立论、《关心会计师打量更动的孤独论、论会计师过失修正的孤独性

联想》、《关心公司较高的执行的薪酬事项的孤独论。

3、2015年6月15日,在公司其次十一届董事会的其次次闭会上,富于表情的关心

前进二板敷用求职者推荐信。、论公司产权股票选项和限度局限性产权股票的健康状态

票鼓动发射(草案稿件退修)〉所涉产权股票选项赋予全部效果与行权价钱的推荐信》颁发了

孤独的称许联想。

4、2015 年 8 月 3 日,在公司其次十二届董事会的其次次闭会上,我颁发了

产权股票限度局限选项和限度局限性产权股票的基本的锁定期

锁事项的孤独论、公司回购地区不适合公司规则

产权股票事项的孤独论。

5、2015 年 8 月 12 日,在公司其次十三届董事会的其次次闭会上,我颁发

关心 2015 重大受益使合作及安心使合作的事业和内部授权

孤独论、《关心公司 2015 年半年度关系买卖事项的孤独论、关心理智

用自有弃置不顾资产交易低风险库存金融商品的孤独论。

6、2015 年 10 月 27 日,在公司其次十六届董事会的其次次闭会上,我在关

关心增添资金和插一脚海内股权收买的建议、关心取向

库存敷用合成的贷款抚养债权、论公司分店的美

国尼普洛做出诊断股份有限公司股权相关性事项等同于关系买卖的推荐信》颁发了称许的孤独意

见。

7、2015年11月27日,其次十七届中共其次届董事会闭会,我在关

产权股票选项和限度局限性产权股票鼓动的其次个解锁期

推荐信》、拟议的回购点名地区的推荐信不适合

孤独联想。

三、董事会特殊授予的任务

富于表情的薪酬和评价授予主席(会议召集人),授予前进身体部位和战术授予

员会专员,2015完成后面的作用:

1、作为公司薪酬和估计授予主席,本身承当掌管薪酬与估计专员

日常任务作用。除陪伴使关心闭会的报酬和费外,在2015年度

在实行迅速移动中,我已复核了公司的董事。、2015年度监事和较高的执行的薪酬发射,

并持续尾随和监控T的完成和完成,公司高管绩效估计

核,负责实行薪酬的责任心和工作。

2、作为公司前进授予的身体部位,我按计划列席前进授予的相关性闭会。

议,董事和较高的官员的选择基准和选择顺序,前进熟人内幕的人

会前进了车宏菁未婚妻为公司其次届董事会非孤独董事,无效实行前进授予

责任心和工作。

3、2015年度,作为公司战术授予的身体部位,我的战术重力是公司的前途。

公司战术授予公开展览某物旅行途中的及身体部位、高层执行的一向在议论,流传的战术层面辨析

在的成绩,为公司前途的战术规划和D出席的改良策划。

四、公司现场反省

2015年度,我有机会陪伴董事会闭会和使合作大会,操纵与导演、监事

与较高的经纪沟通和交流,反省公司决议书的执行形势,关怀公司三

闭会外的标准化,屡次赴公司环顾,关怀公司工厂

经纪使习惯于、研究与开发行进、本质上的把持营造、作用等。。

并且,我将一直关怀内部保险单周围的事物。、贸易发展趋势、作用变异等

公司的有影响的人,关怀网络媒介、机构、人事栏围攻者对公司的报道和评论,实

看门狗,惕历风险。

五、围攻者合法权利守护任务刍议

论围攻者合法权利守护,我做了以下专有的小平面的任务:

1、董事会闭会前,负责思索董事会闭会及使关心肉体的,在由舆论决定前确保十足

投合心意成立事情,开票时期有生气的颁发人事栏的联想和观点,助长开票孤独性、成立

性与公平。

2、死板的秉承上市把持对申哲上市、深圳产权股票买卖所的创业板

产权股票上市的公司条例律引路及安心法度、公司传达揭示法规

使停止流通销路,细心审察公司颁布的公报和肉体的。,确保公司传达揭示的真理、

正确、即时整整,围攻者的无效维修事情、特殊是中小围攻者的法定合法权利;

3、经过对公司工厂经纪形势的深刻熟人、研究与开发行进、本质上的把持营造、作用、

董事会及安心事项的执行形势,满足开掘每个又可能性的风险点,即时到公司

反应,为了弃权挑剔,以誓言约束公司的最适宜条件运转和健康发展,守护围攻者受益。

六、栽培和努力形势

由于富于表情的公司的孤独董事,有生气的陪伴公司有组织的的各式各样的栽培,负责努力

习中国证监会、最新法度法规及安心相关性标准提供纸张发布的新闻,前进公司

对公司办理构图的投合心意与熟虑,改良我的作用

容量。

七、安心任务

1、董事会的广告及安心事项不是反对国教。;

2、无董事会的建议;

3、无孤独引诱内部审计机构和ADVIS。

不只是是我本身的 2015 关心年度尽职的报道。2016年,出于兢的思索、不断关照、

忠实基谐波的,本身将持续前进公司本质上的把持的监视,在公司的日常运作迅速移动中

主要成绩及安心董事、掌管与办理层的即时沟通,前进董事会的方针决策容量,有生气的有

实行孤独董事作用,维修事情公司和使合作的法定合法权利,确立公司

老实、诚信的良好形象。

孤独董事: .

Ji Li农夫

2016年 01月 28日

检查公报原文

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